Отмывание денег через биржу

Россия ввела специальные правила по борьбе с отмыванием денег через биржу. Так РТС после мониторинга и замечаний Федеральной службы по финансовым рынкам разработала правила проверки подозрительных договоров.

Нововведение является беспрецедентным, ведь подобных правил нет ни на одной российской бирже. Согласно правилам внутреннего контроля, РТС предлагает поделить участников торгов на четыре группы.

В зависимости от уровня риска проведенных операций, связанных с легализацией. Исходя из этого, будет определяться частота и детальность проверок. Фактором, который увеличивает риск отмывания средств, считается участие в капитале туристических компаний, компаний игрового бизнеса и фирм, деятельность которых связана с интенсивным оборотом денег.

Помимо этого, договоры предлагают расценивать с точки зрения необычности. В случае выявления таких операций биржа будет иметь право просить участников о предоставлении дополнительной информации относительно торгов.

На основе анализа этой информации и будет делаться вывод о подозрительности договора.