Криптопирамиды России

В Департаменте противодействия недобросовестным практикам регулятора подчёркивают, что «ценник» для входа в такие проекты заметно выше, чем в традиционные финансовые пирамиды. Если суммы, которые граждане вкладывают в классические мошеннические проекты, в последние несколько лет не растут и составляют, как правило, 30-50 тысяч рублей, то в криптопирамиды вносят по 80-100 тысяч рублей. Чаще всего жертвами криптомошенников становятся жители центральных областей России и крупных городов, поскольку там «средний достаток у граждан выше». 

За январь-июнь в правоохранительные органы поступили материалы относительно более чем двух сотен нелегальных форекс-дилеров, включая как иностранные организации, так и российские нелицензированные компании. На текущий момент восемь лицензированных форекс-дилеров обслуживают около 5 тысяч физлиц, тогда как общее количество российских инвесторов на рынке форекс оценивается в 450-500 тысяч человек, отмечает глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров. 

По данным АФД, средний срок жизни нелегальных форекс-компаний составляет шесть-девять месяцев, убытки от их деятельности в январе-июне 2018 года составили около 150 млн рублей. Новой тенденцией стало появление сопутствующего бизнеса по «возврату средств» потерявшим деньги клиентам форекс-кухонь, однако чаще всего с ними же они и аффилированы. В результате клиент не только теряет деньги на псевдоинвестициях с нелегалами, но и отдает новые средства за услугу возврата, которую в итоге не оказывают. 

Кстати, и традиционные старые обкатанные временем схемы мошенничества на финансовом рынке тоже не сдают позиции. 

По данным ЦБ, в первом полугодии выявлено 1,89 тысяч организаций, осуществлявших нелегальное кредитование. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года.