Росфинмониторинг: в 2017 из банков-лишенцев выведены более 300 миллиардов рублей
24.06.2018, 19:09
По данным Росфинмониторгинга в 2017 году из 50-ти банков, лишенных лицензий, собственники и топ-менеджмент вывели более 300 миллиардов рублей.
Отметим, что приведенные данные не учитывают крупные российские банки, взятые на санацию в фонд консолидации ЦБ - «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
В результате совместной проверки АСВ и ЦБ 114-ти кредитных организаций, в которых были обнаружены признаки хищения активов, установлено, что почти треть украденных средств было выведено за рубеж.
Возбуждено более 60 уголовных дел по признакам незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ) и другим статьям уголовного кодекса, отмечает Росфинмониторинг.
Кроме того, за год было закрыто 22 площадки по обслуживанию теневых потоков (в 2016 - 12). Общая сумма денежных средств, выявленных в результате данной деятельности, составила более 80 млрд рублей.
Примечательно, что найти удалось лишь меньше 5% похищенных денег - 200 млн долларов, или 12,6 млрд рублей в 20 странах. К совместной работе были привлечены службы иностранной финансовой разведки.
Всего без лицензий за год остался 51 банк, из них каждый третий был вовлечен в проведение сомнительных операций, а половина - не соблюдали закон 115-ФЗ.
Около 230 миллиардов рублей было заморожено в результате остановки операций, которые Росфинмониторинг счет подозрительными. Это «позволило не допустить в легальный оборот средства сомнительного происхождения», отмечает служба.