Обвинения в отмывании денег ударили по акциям банка

Акции британского банка Standard Chartered резко упали, несмотря на то, что его представители категорически отвергают обвинения в сговоре с Ираном с целью отмывания денег.

На торгах утром во вторник акции банка упали на 15% на Лондонской бирже и на 16% - в Гонконге.

В понедельник Департамент по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что банк Standard Chartered в течение почти 10 лет отмыл около 250 млрд долларов.

Согласно заявлению департамента, британский банк скрывал нелегальные операции с "иранскими финансовыми организациями" в обход санкций США против Тегерана.

По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тыс. секретных операций такого рода.

Однако банк заявил, что он категорически опровергает "как сами факты [нелегальных операций], так и детали", представленные Департаментом по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк.

"Неполная картина"

Американские власти назвали британский банк Standard Chartered "мошеннической организацией" и предписали дать официальные объяснения в связи с "очевидными нарушениями закона".

Финансовый регулятор также заявил о намерении провести официальные слушания по "оценке денежных взысканий". Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии.

Однако банк обвинил Департамент по оказанию финансовых услуг в том, что он не представил "полной и точной картины фактов".

По словам представителей Standard Chartered, в банке регулярно проводились проверки трансакций периода 2001-2007 годов, главным образом связанных с Ираном, и о результатах этих проверок регулярно сообщалось американским властям.

В заявлении банка говорится: "Как мы уже поставили в известность власти США, более 99,9% трансакций, имевших отношение к Ирану, соответствовало инструкциям по так называемым U-turn сделкам".

Речь идет о посреднических трансакциях, которые берут начало за пределами США в неиранских зарубежных банках и проходят через финансовую систему США на пути в другие неиранские иностранные банки.

Общая сумма трансакций, которые прошли с нарушением правил сделок по U-turn, составила всего14 млн долларов, утверждает Standard Chartered.

Инструкции против правил

Представители Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк заявили, что расследование связей банка с иранскими властями и компаниями проводилось в течение девяти месяцев.

По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную.

Как сообщается, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

В многочисленных посланиях по электронной почте, датируемых еще 1995 годом, юристы банка советовали его сотрудникам способы, с помощью которых можно было обходить санкции США против Ирана.

Так, в 2001 году банковский советник по правовым вопросам писал в своих рекомендациях: "Наши платежные поручения [для иранских клиентов] не должны идентифицировать клиента либо причину платежа".

В 2006 году глава американского отделения Standard Chartered отправил по электронной почте предупреждение своим лондонским коллегам, говоря о несоизмеримости получаемой прибыли с потенциальным риском, который может оказаться катастрофическим для репутации банка.

Однако его предупреждения были проигнорированы лондонской штаб-квартирой банка, продолжившего, по словам американского финансового регулятора, скрывать "масштабные тайные сделки".

Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного международного банка - HSBC.

Нажать HSBC обвиняется в том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.

Источник: www.bbcrussian.com