Рекордные штрафы настигли банк ING за операции с резидентами Кубы и Ирана

Нидерландский банк ING заплатит правительству США рекордный штраф в 619 миллиардов долларов за операции с гражданами Кубы и Ирана в американской финансовой системе, сообщает The Wall Street Journal .

В общей сложности голландская кредитная организация провела в интересах своих клиентов из стран, на которые распространяются санкции США, транзакции на 2 миллиарда долларов. Банк скрывал происхождение данных средств и, более того, угрожал увольнением сотрудникам в случае раскрытия соответствующей информации. Клиенты ING из “стран-изгоев” были разнообразными – от туристов, путешествующих в США, до министерств. В список сотрудничавших с кредитным учреждением попал и ЦБ Ирана.

Операции осуществлялись на протяжении 17 лет – с 1990-го по 2007 год. Следует отметить, что это уже не первый случай, когда иностранные банки вынуждены выплачивать штрафы за использование американской банковской системы в интересах клиентов из стран, против которых действует режим санкций.

Так, в 2009 году в подобных операциях был замечен банк Credit Suisse, который заплатил регуляторам 536 миллионов долларов. Позже штрафы взимались с британского Barclays и JP Morgan. Однако сумма, которую выплатит ING , станет рекордной. Для того, чтобы обойти санкции в отношении Кубы, ING работал через свою “дочку” – Netherlands Caribbean Bank.

В капитале данного банка участвовала также судовладельческая компания, принадлежащая правительству Кубы. Подразделение банка на острове Кюрасао принимало от кубинцев доллары, а затем их происхождение тщательно “стиралось”, чтобы средства можно было перемещать по финансовой системе США.