Россия стала «блатной малиной» для лже-банков, лже-форекс дилеров и финансовых пирамид
17.05.2018, 14:43
64 лже-банка и 1300 «черных» кредиторов выявлено ЦБ РФ в первом квартале 2018 года, что существенно превышает цифры прошлогоднего монеторинга.
«Мы в первом квартале выявили 64 лже-банка, а за весь 2017 год - 17 таких организаций. «Черных» кредиторов за первые три месяца обнаружено практически столько же, сколько за весь прошлый год - 1300 организаций (1344 организации в 2017 году)», - заявил в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Кроме того, ЦБ выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, добавил Лях. «По 78 таким организациям мы направили в прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лже-форексеров», - сообщил глава департамента ЦБ.
По словам Ляха, выявление нелегальных организаций является, в том числе, заслугой легальных участников рынка. «Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы - устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом», - сказал он.
Кроме того, на в 1,5 раза увеличилось число выявленных финансовых пирамид: за квартал удалось ликвидировать 45 таких организаций.
Чаще всего финансовые пирамиды действуют в форме ООО, рассказал Лях: за три месяца удалось найти 27 таких "предприятий". "Еще 9 пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, 8 действовали в виде интернет-проектов, и одна пирамида существовала в форме потребительского общества»" - пояснил глава департамента ЦБ.
В 2017 году Банк России обнаружили 137 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, в 2016 г. их было 180, годом ранее - 200. При этом ущерб от их деятельности снижался: с 5,5 млрд рублей в 2015 году до 0,8 млрд рублей в 2017 году, следует из данных ЦБ.
"В начале этого года во всех семи главных управлениях образованы специальные отделы по противодействию нелегальной деятельной на финансовом рынке, а в Краснодаре создан хаб, который координирует работу таких отделов. Мы предполагаем, что усиление региональной составляющей позволит эффективнее выявлять и пресекать мошеннические схемы на финансовом рынке, ведь зачастую они зарождаются как раз в регионах, и «кочуют» из одной области или края в другой", - рассказал Лях.
Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 1,5 раза.