В банк «АББ» придут правоохранители, банк «Стратегия» ликвидируют чисто
21.07.2016, 09:29
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских банков «Стратегия» и «АББ», занимающих 209 место и 576 места в банковской системе России по состоянию на 1 июля 2016 года.
В сообщении регулятора указывается, что кредитные организации грубо нарушали федеральные законы и нормативные акты ЦБ, допустили снижение нормативов достаточности собственных средств капитала ниже 2%, а также снижение размера своих средств ниже минимального значения уставных капиталов.
По отношению к банку «АББ» дополнительно указывается наличие у банка фактов сомнительных транзитных операций и грубейших нарушений правил внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Наличие данных определений ЦБ по отношению к «АББ» предвосхищает вовлечение в анализ деятельности банка правоохранительных структур.