Банк Standard Chartered отрицает отмывание денег Ирана

Глава Standard Chartered Питер Сэндс заявил, что "категорически отвергает" обвинения в отмывании этим британским банком 250 млрд долларов в интересах Ирана.

"Никаких систематических попыток обойти санкции банк не предпринимал", - заявил он в ходе телефонного брифинга.

Вместе с тем Сэндс признал, что некоторые транзакции были проведены с нарушением режима санкций, и принес за это свои извинения.

Эти высказывания главы Standard Chartered были сделаны на фоне информации о том, что министерство финансов США также проводит расследование в отношении нарушений британским банком наложенных на Иран санкций.

В письме руководству министерства финансов Великобритании, с которым ознакомился корреспондент агентства Франс пресс, директор Управления по контролю над иностранными активами при министерстве финансов США Адам Шубин указал, что его ведомство "ведет расследование деятельности британского банка на предмет выявления нарушений им санкций и, в частности, санкций против Ирана".

В понедельник Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что американский филиал Standard Chartered в течение почти 10 лет скрывал нелегальные операции с "иранскими финансовыми организациями" в обход санкций США против Тегерана. По данным департамента, всего было сокрыто около 60 тыс. секретных операций.

"Мы считаем, что нет никаких оснований для проведения этого расследования, - сказал глава Standard Chartered. - Мы очень удивлены тем, каким образом было сделано это заявление, а также тем, что предварительно нас не поставили об этом в известность".

Банк Standard Chartered обвиняют в фальсификации межбанковских платежных поручений путем замены информации об иранских клиентах на фиктивную.

В связи с обвинениями против банка капитализация Standard Chartered во вторник сократилась на 17 млрд долларов, хотя позднее в ходе торгов на лондонской фондовой бирже его акции выросли на 7%.

"Явно неправильно"

Руководство Standard Chartered признало, что некоторые его транзакции действительно были проведены в нарушение санкций США, однако, по их данным, речь идет всего о 300 банковских операциях на общую сумму в 14 млн долларов.

"Это было явно неправильно, и мы сожалеем о том, что это было сделано", - заявил Питер Сэндс.

Он также усомнился в существовании электронного сообщения, на которое ссылаются финансовые регулирующие органы и которое, как утверждается, показывает "явное пренебрежение к американским банковским требованиям". В этом сообщении, направленном сотруднику нью-йоркского филиала одним из высокопоставленных руководителей Standard Chartered, в отношении американцев якобы была использована ненормативная лексика.

"Кто вы такие [американцы], чтобы приказывать нам, всему остальному миру, что мы не должны иметь дело с иранцами", - цитируют составители жалобы на британский банк.

Но Питер Сэндс утверждает, что никаких следов этого электронного сообщения в официальной документации нет.

"Речь идет о совещании несколько лет назад, и никто из его участников не припомнит, чтобы кто-то так выражался, - сказал он. – Мы не думаем, что это точная цитата".

Антибританские настроения?

Обвинения против британского банка со стороны американских властей вызвали гнев у целого ряда британских политиков. Они усматривают в этом проявление "антибританских настроений" в Вашингтоне, который хочет ослабить Лондон как международный финансовый центр.

Глава Банка Англии Мервин Кинг подверг критике американские власти за нарушение конфиденциальности.

"Одна из всех ведущих расследование организаций решила публично заявить об этих обвинениях в то время, как расследование еще не закончено», - сказал Кинг на пресс-конференции.

"На мой взгляд, британские власти хотят только того, чтобы все организации, которые расследуют это конкретное дело, работали вместе и воздерживались от публичных заявлений, пока следствие продолжается", - добавил он.

Между тем мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что нью-йоркские нормы, регулирующие банковский сектор, не должны применяться для "своекорыстных нападок на статус Лондона как главного финансового центра".

Такое же мнение высказал и член финансового комитета британского Парламента Джон Манн.

"На мой взгляд, это – умышленный шаг, задуманный на самом верху американского правительства. Мне кажется, что Вашингтон таким образом пытается добиться победы в битве за перевод финансовых торгов из Лондона в Нью-Йорк", - сказал он.

Источник: www.bbcrussian.com