Бывшего топ-менеджера "Мастер-банка" задержали в Сочи

Полиция задержала в Сочи бывшего вице-президента коммерческого банка "Мастер-банк" Евгения Рогачева, которого подозревают в незаконной банковской деятельности.

Как сообщил представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной "обналичке" более 2 млрд рублей и, таким образом, уклонении от уплаты налогов.

По данным МВД, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.

"За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей", - отметил представитель ГУЭБ.

Под домашним арестом

В конце марта появилась информация о том, что в ряде банков были обнаружены следы вывода средств за рубеж. По сообщениям СМИ, объем выведенных средств в "Мастер-банке" за 2010-2011 годы оценивался в 20-25 млрд рублей.

14 марта оперативники ГУЭБ провели около 30 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела о незаконном обналичивании, в том числе в помещениях коммерческих банков "Мастер-Банк", "Золостбанк", Судостроительный банк и АКБ "Стратегия".

В результате было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" уже предъявлены обвинения. Рогачеву удалось скрыться от следствия, однако сотрудники ГУЭБ установили его местонахождение.

После задержания бывший вице-президент "Мастер-банка" был этапирован в Москву и помещен под домашний арест.

Источник: www.bbcrussian.com