Власти Кипра начали расследование в связи с делом Магнитского

Власти Кипра начали расследование предполагаемых фактов отмывания в банках страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, сообщает интернет-издание EUobserver со ссылкой на информацию МОКАС – кипрского ведомства по противодействию легализации незаконных доходов.

В МОКАС подтвердили, что расследование началось некоторое время назад, но вдаваться в детали отказались. Еще в июле 2012 года материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы Hermitage.

Из этих материалов следует, что преступная «группа Клюева», деятельность которой расследовал Магнитский, при помощи пяти кипрских банков вывела из России средства в размере 31 миллиона долларов США, уплаченные в бюджет в качестве налогов.

Также утверждается, что у предполагаемого главаря группы Дмитрия Клюева есть на Кипре фирма Fungamico и счет в Банке Кипра, а также что он посещал островное государство в период пропажи денег.

По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым – владельцем Универсального банка сбережений.

Предполагается, что эта преступная группа действовала и продолжает действовать в тесном сотрудничестве с высокопоставленными чиновниками из различных государственных ведомств России, в том числе ФСБ и МВД РФ. А некоторые сотрудники оказались включены в «список Магнитского» – перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели.

EUobserver сообщает, что, получив материалы о деятельности «группы Клюева», власти Кипра в октябре 2012 года заявили, что для начала расследования им необходимо провести консультацию с Москвой и выяснить, действительно ли были похищены якобы отмытые преступниками средства. Как дальше развивалось взаимодействие двух стран в этом вопросе, не уточняется.

В бумагах говорится, что российские деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Расследованием деятельности «группы Клюева» занимаются власти и в других странах, в частности в Швейцарии – там у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, также якобы имеются счета.

В ноябре в Великобритании при неясных обстоятельствах скончался предприниматель Александр Перепеличный, который, как сообщали британские СМИ, передал швейцарцам ценную информацию по делу «группы Клюева».