Братва Госдумы в Архиве райских островов

Так 5 ноября, в преддверии 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), безусловно не привязываясь к Всемирному дню пролетариата, выпустил проект, посвященный офшорной собственности в 19 различных юрисдикциях. В документах фигурируют сделки даже королевы Великобритании Елизаветы II, миллиардеров Алишера Усманова и Юрия Мильнера, а также бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины. 

Как и в случае с «Панамским архивом», новые офшорные данные получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которая не раскрывает никаких подробностей об их источнике. Когда были переданы документы и как долго велась работа, тоже неизвестно. Всего в распоряжение журналистов попали 13,4 миллиона документов из двух компаний: бермудской Appleby и сингапурской Asiacity Trust. В архивах есть данные с 1950 по 2016 год. 

Помимо внутренней информации самих компаний в базе содержатся данные корпоративных реестров 19 государств. К расследованию привлекли 96 изданий и в общей сложности 381 журналиста из 67 стран. Будут ли документы выложены в открытый доступ, как это было с «Панамским архивом», пока не сообщается. 

Как следует из расследования, Королева Великобритании Елизавета II инвестировала свои личные средства в офшорные фонды. Причем конечным получателем этих средств стала в том числе компания BrightHouse, выдававшая микрозаймы и уличенная в налоговых нарушениях. Герцогство Ланкастер, управляющее личными средствами королевы, уже заявило, что не имело отношения к тому, как выбирались фонды для инвестиций.  

А вот министра торговли США Уилбура Росса заподозрили в связях с российскими олигархами. Даже после назначения на пост в 2017 году Росс сохранил (через цепочку офшоров) долю в компании Navigator Holdings, которая в числе прочего перевозит газ для российского нефтехимического холдинга «Сибур». Как напоминает The New York Times, в состав акционеров «Сибура» входят находящийся под американскими санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, которого называют зятем президента Владимира Путина. Представители Росса заявили, что тот никогда не встречался с владельцами «Сибура», а в транспортную компанию вложился до того, как она начала работать с российскими партнерами. 

В архиве упомянуты более 120 политиков из 50 стран, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трудо, советник которого выводил миллионы долларов в офшоры. Помимо этого в материалах Appleby есть информация о налоговых схемах Nike, Apple, Uber и Facebook и, например, о том, как солист U2 Боно через мальтийскую фирму купил торговый центр в Литве. 

Однако, граждан говорящих и думающих по-российски, и тем более имеющих гражданство РФ, безусловно интересуют очередные сведения о дорогих соотечественниках, приобретших благосостояние от близости к верхушке российской власти или на прямую с использованием своего служебного (властного) ресурса. Появились в расследовании и свежие фигуранты из рядов так называемой самой народной в РФ партии власти – «Единая Россия». 

Журналисты утверждают, что депутат ГД РФ от «Единой России» Алексей Езубов в 2013 году подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудах Работавшая над расследованием журналистка «Новой газеты» Олеся Шмагун опубликовала в фейсбуке подпись Езубова как директора компании. В 2013 году Езубов уже шесть лет работал в Думе, а значит по закону не имел права участвовать в управлении любыми коммерческими компаниями. 

Кстати, замечает журналистка, такие действия являются основанием для прекращения полномочий депутата. Подпись депутата поставлена 13 мая 2013 года под резолюцией об открытии на острове Мэн филиала офшорной компании, чтобы импортировать в Европу бизнес-джет по льготной ставке НДС. Конечным собственником Air Cloud Services Limited является мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина. На запросы «Новой газеты» депутат Езубов не ответил. Езубов впервые избрался в Госдуму в 2007 году, до этого он занимался гостиничным и аграрным бизнесами. 

За 10 лет Езубов выступил автором и соавтором 23 законопроектов. Сейчас депутат входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Доход Езубова за 2016 год составил чуть больше 5 миллионов рублей. 

В архиве есть несколько документов о счетах уругвайской компании Blackfil S.A. 

Владимир Блоцкий, по совместительству депутат Государственной Думы от «КПРФ», указан в расследовании, как директор этой фирмы, а его отец и супруга — в качестве связанных лиц. Отчеты датируются 2006 годом, более актуальных документов в архиве нет. Одноименная компания — Blackfil SA Ltd — действует и в Чехии. С 2006 года она принадлежала Блоцкому, однако в прошлом году, менее чем за неделю до думских выборов, была переписана на отца депутата — Николая Блоцкого. В своей предвыборной декларации Владимир Блоцкий указал 329 млн рублей годового дохода от участия в нескольких предприятиях, однако зарубежные компании там не упоминаются. 

Сам В.Блоцкий на запрос «Новой газеты» не ответил. 

Кстати, если год назад российские компании и россияне были лидерами по упоминаниям в документах «Панамского архива», то сейчас Россия не входит даже в первую десятку. Участвовавшая в расследовании «Новая газета» связывает это с тем, что в Appleby были гораздо более строгие процедуры проверки происхождения денег клиентов. Но имена нескольких известных россиян в архиве все же обнаружили. 

Марина Сечина — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина. До развода в 2011 году Марина Сечина, согласно декларации мужа, не имела почти никаких доходов. Но затем она получила доли в нескольких российских компаниях, а в 2012 году на ее имя на Каймановых островах зарегистрировали S Holdings Ltd. Фирма нужна была для реализации девелоперских проектов австрийца Юлиуса Майнла (владельца кофейной Julius Meinl). 

Компания М.Сечиной должна была стать «отборным инвестором» (способным вложить десятки миллионов евро) в цепочке офшорных фирм для реализации проектов в России. Когда Appleby выяснила, что Сечина — «политически значимое лицо» в России, ее фирму в цепочке Майнла заменили на другую. 

Роман Абрамович упомянут в документах Appleby в контексте нестыковок при заполнении регистрационной анкеты для покупки доли в бермудской компании Russia Forest Products. На вопрос о судебном преследовании Абрамович ответил отрицательно, хотя в открытых источниках есть информация, что он был фигурантом уголовного дела о хищении дизельного топлива в 1992 году. Сделка была заблокирована и покупку решили провести через Британские Виргинские Острова, где такой же ответ в такой же анкете сомнений не вызвал. 

Алишер Усманов и Юрий Мильнер покупали доли в Facebook и Twitter с привлечением средств от государственных компаний. Как следует из данных Appleby, когда Усманов возглавлял «Газпром инвестхолдинг», тот дал кредит на 920 миллионов долларов компании Kanton Services, которая затем вложилась в фонд Мильнера для покупки акций Facebook. Для инвестиции в Twitter Мильнер привлек средства государственного банка ВТБ. 

Мильнер заявил, что не знал об участии «Газпрома» в сделке с акциями Facebook, и отверг возможность влияния ВТБ как инвестора на Twitter. Помимо этого россияне часто обращались в Appleby для регистрации частных самолетов, чтобы не платить налог при их импорте в Евросоюз. Так поступали, в частности, братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков. 

Упомянута в документах и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. На нее записана компания Altitude X3 Ltd., которой принадлежит самолет, упомянутый в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.