Владельцу «Мастер-банка» Булочнику грозит уголовная ответственность
04.12.2013, 15:10
После возбуждения уголовных дел, в связи с незаконным обналичиванием денег и выводом активов, арестованы экс-вице-президент «Мастер-банка» Евгений Рогачев и бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер-банка» Андрей Орлов, работающий на данный момент в КБ «Санкт-Петербург».
Кроме того арестована ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян.
М.Теванян уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По месту жительства предполагаемых преступников, оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ произвели обыски.
По данным компетентных источников, преступная группировка, куда входила Мери Теванян, отмывала через банкоматы Мастер-банка до 500 млн рублей в день!
Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности основного владелmца Мастер-банка Бориса Булочника.
Напомним, «Мастер-банк» предоставлял услуги процессинга более 200 банкам. По мнению экономистов, отзыв лицензии у Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем в истории системы страхования вкладов.
ЦБ РФ подал иск о банкротстве Мастер-банка.
Ответственность Агентства по страхованию вкладов по обязательствам перед вкладчиками «Мастер-банка», лишенного лицензии, составляет 31,1 млрд руб.