Власти РФ объявили в розыск главу Hermitage Capital Уильяма Браудера

Российские правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск британца Уильяма Браудера — главу одного из крупнейших зарубежных инвестфондов, работающих на российском рынке, Hermitage Capital Management. По аналогичному обвинению разыскивается и управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов, пишет в четверг газета «Коммерсант». 

Постановление о привлечении Браудера в качестве обвиняемого подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до шести лет лишения свободы). Аналогичная статья инкриминируется управляющему Черкасову. 

По предварительным данным следствия, действиями Браудера и Черкасова России только в виде неуплаченных налогов был нанесен ущерб на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей. 

Как отмечает издание, следственные действия были проведены в заочной форме. Черкасов покинул Россию ещё летом 2007 года, вскоре после того, как следствие провело первые обыски в Hermitage Capital и связанных с ним структурах, а Браудер не появлялся в России с 2005 года — тогда по не обнародованной до сих пор причине была аннулирована его российская виза. Тем не менее, следствие объявило обоих в федеральный розыск, а в ближайшее время собирается обратиться в суды с ходатайством об их заочном аресте. Это необходимо для объявления в международный розыск. 

Как утверждает следствие, установить участие Черкасова в уклонении от уплаты налогов удалось в ходе расследования дела ООО «Камея», которое первым попало в поле зрения милиционеров ещё в мае 2007 года. Эта фирма по документам была учреждена ООО «Байкал-М» и кипрским офшором «Жода лимитед». В России, по данным следствия, эта компания занималась скупкой акций стратегических российских эмитентов («Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и др.). 

Приобретать напрямую акции «Газпрома» до 2006 года компаниям, в которых иностранцам принадлежало более 51%, запрещалось. После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО «Камея» стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, «Камея» перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — «Гиггс интерпрайзес лимитед». Полученные за акции деньги ООО «Камея» выплатило в виде дивидендов своему учредителю «Жода лимитед». С этой операции в бюджет РФ было выплачено всего 5% налога, утверждает следствие. 

Как считают сотрудники МВД, ООО «Камея» должно было заплатить от 15 до 24% налогов. По межправительственному договору об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром налог по ставке 5% действительно применяется. Но только в том случае, если операция носит характер международного сотрудничества, а иностранная компания, принимающая в ней участие, не имеет на территории России постоянно действующего офиса. 

В схеме участвовало 20 подставных фирм 

Милиционеры утверждают, что за сделкой по продаже акций, принадлежавших ООО «Камея», стоял фонд Hermitage Capital, имеющий постоянный офис в Москве. По словам оперативников, «фактическим руководителем ООО „Камея“, ООО „Байкал-М“, а также управляющим с правом финансовой подписи „Жода лимитед“ и „Гиггс интерпрайзес лимитед“ был один и тот же человек — управляющий московского филиала Hermitage Capital Иван Черкасов». 

По той же схеме, по данным следствия, действовало и ещё около 20 различных ООО в Москве, Калмыкии, Читинской области, Бурятии и других российских регионах. Однако, как считают в правоохранительных органах, к их созданию или приобретению имел отношение уже глава Hermitage Capital Уильям Браудер. 

По данным «Коммерсанта», адвокаты, привлеченные фондом Hermitage Capital к защите интересов в России, обжаловали в суде сам факт возбуждения уголовных дел. В Тверском районном и Московском городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО «Камея», так и Hermitage Capital неправомерны. При этом они ссылались на акты проверок указанных компаний налоговыми службами, которые не предъявляли им никаких претензий. 

Когда жалобы были отклонены судами, адвокаты обратились в московскую городскую и генеральную прокуратуры, обращая внимание надзорных органов на то, что обыск в Hermitage Capital, в ходе которого были изъяты оргтехника и документы, является незаконным, поскольку, по их мнению, инвестиционный фонд никак не связан с компанией «Камея», в отношении которой изначально велось следствие. 

Получив очередной отказ, защитники выдвинули версию, что преследование топ-менеджеров Hermitage Capital может быть связано с политикой, а именно с известным охлаждением в отношениях между Россией и Британией. Следствие политическую составляющую в этих делах отвергает. 

Как сообщалось ранее, в начале этого десятилетия, когда фонд Браудера имел одну из самых высоких прибылей в мире, Браудер был сторонником экономической политики президента Владимира Путина. Он также был известным защитником прав акционеров в России, часто бросая вызов тому, что считал неэффективным управлением или коррупцией во влиятельных компаниях, таких как газовый гигант «Газпром». 

После того как в ноябре 2005 года ему отказали во въезде в Россию, Браудер работал из Лондона, и Hermitage, управляющий 3,2 млрд. долларов, расширил свои горизонты на развивающиеся рынки вне России.