Российские опера раскрыли крупнейшую международную сеть по отмыванию денег
01.03.2010, 11:30
Органы МВД России пресекли деятельность международной банды, которая в общей сложности «отмыла» более 30 млрд рублей, 440 млн долларов и 123 млн евро.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Банда занималась незаконными банковскими операциями, а также куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от перечисляемых денег.
В преступных схемах принимали участие 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций
В ходе расследования проведено 22 обыска в банках и офисах, арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 миллионов рублей. Троим участникам бандгруппы предъявлены обвинения. Оперативно-следственные действия продолжаются.
Светлана Поланская