Российские «элиты» ударными темпами разворовывают страну - The Guardian
21.03.2017, 12:20
Около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, а также люди, работающие или связанные с ФСБ РФ, были причастны к преступному выводу из России в 2010-2014 годах почти $20 млрд, сообщает The Guardian. Издание подчеркивает, что общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над этим делом с 2014 года, может достигать $80 млрд.
В том числе, почти $740 млн прошли через британские банки по схеме, которую издание называет «Глобальная прачечная».
В данной схеме были задействованы 17 кредитных организаций из Великобритании или имеющих там филиалы, включая крупнейшие британские банки — HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. Причем истинные владельцы британских компаний, вовлеченных в схему и игравших в нем ключевую роль, остаются неизвестными из-за анонимности, предоставляемой офшорными юрисдикциями, пишет Ъ со ссылкой на британское издание.
По данным высокопоставленных источников издания, связанного с расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминальное происхождение».
The Guardian ссылается на документы, полученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газетой» от анонимного источника. Вчера российское издание опубликовало расследование «молдавской схемы» отмывания денег.
По информации «Новой газеты», главными бенефициарами схемы стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
«Новая газета» утверждает, что Алексей Крапивин указан единственным владельцем компаний в «панамских архивах». Его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн. По данным газеты, почти все деньги «поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков». Издание сообщает, что в панамских документах есть компания с Британских Виргинских островов, чьим владельцем указан Георгий Генс. Компания «Ланит» отрицает причастность Георгия Генса к «молдавской схеме».
15 марта молдавские чиновники заявили, что Россия пытается препятствовать расследованию, которое связано с отмыванием денег. По данным молдавской разведки, сотрудники ФСБ РФ могут быть причастны к организации схемы вывода $22 млрд из России через Молдавию. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве и экстрадирован в Кишинев. Оказавшись на родине, бизнесмен дал показания о причастности влиятельных молдавских политиков к финансовым махинациям.