Теневые банкиры незаконно обналичили 9,2 млрд рублей

Генпрокуратурой РФ утверждено уголовное дело в отношении двух теневых банкиров - 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова, организовавших незаконное обналичивание.

Подозреваемые будут обвинены по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, И. Сафин организовал преступную группу, в которую вошел М. Поляков, в рамках которой с января 2008 по июнь 2011 года они за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции с физическими и юридическими лицами.

Уголовное дело направлено в Кунцевский суд г.Москвы.