В Калининграде строительные мошенники украли 95 млн рублей
17.05.2013, 21:16
Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО совместно с сотрудниками СЧ СУ УМВД России по Калининградской области в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Один из подозреваемых задержан полицейскими в аэропорту при попытке скрыться за пределы региона.
В СЧ СУ областного УМВД в отношении жителей региона возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе проведения широкомасштабного комплекса следственных действий установлено, что подозреваемые – руководители строительных организаций вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств граждан и организаций под предлогом строительства двух жилых домов на территории города Калининграда.
С этой целью подозреваемые предоставили в отделение банка и Калининградскую межрегиональную общественную организацию инвалидов «Щит и Меч» подложные акты о выявленных дефектах при проведении строительно-монтажных работ многоквартирного жилого дома на территории областного центра вместе с письмами о необходимости возврата ранее оплаченных денежных средств за проведение надлежащим образом строительно-монтажных работ.
В результате на расчетные счета подконтрольных мошенникам организаций были незаконно переведены денежные средства, полученные по целевому кредиту на финансирование строительства двух жилых домов.
После введения процедуры банкротства подозреваемые подали заявления в суд с требованием включить их в список кредиторов, указав о приобретении у возглавляемых ими организаций 35 квартир и предъявив подложные документы о внесении средств за их приобретение в кассу организации.
В результате обманных действий подозреваемые завладели денежными средствами указанных организаций и их кредиторов на общую сумму 95 миллионов рублей.
Подозреваемые находятся под стражей, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию третьего соучастника преступления.
ГУ МВД России по СЗФО