Преступники прокачивали через «Почту России» по 15 млрд руб в год
28.12.2012, 12:41
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны шестеро фигурантов уголовного дела «теневых» финансовых операций.
По имеемым данным преступники незаконно обналичивали деньги через системы электронных переводов ФГУП «Почта России» по 15 млрд рублей ежегодно.
Проведены обыски в местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков.
Собрана значительная доказательная база. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС Москвы, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-«однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.