За золото и кредит задержан экс-топ-менеджер «дочки» ВЭБа Алексей Шулепов

По подозрению в незаконном переоформлении месторождения золотой руды и мошенничестве с кредитом на 250 миллионов рублей в среду в Москве задержан бывший топ-менеджер «дочки» Внешэкономбанка (ВЭБа) Алексей Шулепов.

По версии следствия, Шулепов незаконно переоформил 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, разведанные запасы которого оцениваются в 1 триллион рублей.

Как поясняется, бывший топ-менеджер завершил вывод актива за три дня до своего увольнения, состоявшегося в мае этого года.

С марта 2011 по май 2012 года Шулепов (возглавлявший на тот момент ООО «ВЭБ-Инвест») заключил «с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок"». «ВЭБ-Инвест» является учредителем ООО «Глобал Кредит Резерв», создавшего в свою очередь ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие», которое и должно было вести разработку месторождения. Однако, никаких горнодобывающих работ начато не было. СМИ отмечают, что по ЕГРЮЛ учредителем горнорудного предприятия является ЗАО «Пик».

Кроме того, следователи подозревают Шулепова и Варфоломеева в хищении около 250 миллионов рублей, выделенных в кредит на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры и техническое обустройство объекта. По сведениям, в среду утром проходили обыски и выемка документов в особняке Шулепова и на Таганке, где проживает Варфоломеев.

ЗАО «Пик» было создано в Москве в сентябре 2005 года, Виталий Варфоломеев занимал должность гендиректора компании в 2008-2010 годах. Он также упоминается как основатель инвестхолдинга PeakMiningGroup.

На сайте холдинга Варфоломеев указывается как генеральный директор «ЗАО АУРУМ Управление». Также на сайте указывается, что холдинг специализируется на геологоразведке, добыче и реализации полезных ископаемых и консалтинге.