В столичных офисах ЗАО "КБ "Церих" проходят обыски

В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом в 38 млн руб., сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Москве проводятся обыски в офисах ЗАО "КБ "Церих" в Москве и г.Королеве Московской области.

По оперативной информации, один из сотрудников ЗАО "КБ "Церих", занимавший ранее одну из руководящих должностей в ООО "КБ "Холдинг Кредит", незаконно и за вознаграждение переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их.

Причем счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО "КБ "Церих".

ЗАО "КБ "Церих" входит в финансовую группу "Церих" и является участником системы страхования вкладов.