Арестованы фигуранты дела о "Банковском ОПГ"

Экс-ведущие специалисты управления КБ "Мастер-банк" по работе с крупным бизнесом Сергей Кормщиков и Игорь Бабич задержаны оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, - сообщил источник в ведомстве.

12 июля у задержанных проведены обыски в квартирах, после чего их допросили в качестве подозреваемых по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и задержали.

Уголовное дело о незаконном обналичивании денег было возбуждено в марте 2012 года, уточняет Лента.ру

По данным оперативников, сотрудники банков и представители бизнеса через фирмы-однодневки выводили деньги из-под налогооблажения. Взамен они требовали три-семь процентов от обналиченной суммы.

После возбуждения дела были одновременно проведены 29 обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия", в нескольких фирмах и квартирах. В помещениях изъяли более 500 печатей, в том числе гербовые печати восьми инспекций ФНС и штампы суда.