Молдаване продавали чеки "American Express" в Москве

Деятельность международной организованной группы, участники которой подозреваются в поставке и сбыте на территории РФ фальшивых дорожных чеков "American Express" пресечена в Москве. У задержанных были изъяты 580 поддельных дорожных чеков "American Express" на общую сумму $290 тыс.

Данную партию фигуранты планировали продать за $100 тыс. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщили в ГУЭБиПК МВД РФ, оперативникам удалось получить информацию о поставке фальшивых платежных документов на сумму $1 млн, которую организаторы схемы намеревались продать за 35% от номинальной стоимости в июне текущего года в Москве.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели контрольную закупку, в результате которой задержали 28-летнего гражданина Молдовы и 40-летнего уроженца Молдавской ССР, зарегистрированного в Московской области.