В Сочи задержан вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев
19.04.2012, 10:07
Сотрудниками ГУЭБ МВД РФ и ФСБ РФ в Сочи задержан вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности в составе преступной группы.
Как сообщили в Главном управлении экономической безопасности МВД РФ, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.
После задержания Рогачев в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения – домашний арест.
В результате оперативных разработок установлено, что руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).