В Москве задержана группа "теневых банкиров"

В Москве задержаны трое участников организованной группы "теневых" банкиров, которые обналичили не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке".

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по ЦФО РФ, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч.2 ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Ранее полицейскими проверялась информация в отношении троих жителей Москвы - мужчины и семейной пары, которые помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики. Информация оказалась достоверной и полностью подтвердилась.

 Как полагает следствие, злоумышленники действовали с 2010 года. Они за денежное вознаграждение от 3,5% от оборотов по совершенным сделкам организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.

 "Установлено, что они за денежное вознаграждение от трех с половиной и более процентов от оборотов по совершенным сделкам, организовали обналичивание денежных средств и кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц", - заявил СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Роман Михайлов.

Одна из участников организованной группы являлась экономистом психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева, которая, не ставя в известность руководство лечебного учреждения, осуществляла на рабочем месте незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

По данному делу проведены обыски по местам жительства и работы подпольных банкиров. Кроме того, 1 марта обыски проводились в ОАО "Фондсервисбанк", где были обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.





Примечательно, что именно в этом банке работает "по свободному графику" фигурантка шпионского скандала между РФ и США, а ныне и новоявленная "звезда" телеэкрана Анна Чампан.

 В отношении двоих фигурантов уже избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

 В отношении третьего — решается вопрос об избрании меры пресечения.