Оперативниками ГУЭБ и ПК МВД РФ вскрыта очередная схема мошенничества в Банке Москвы
03.03.2012, 14:42
Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД РФ выявлено две мошеннические схемы незаконного обогащения бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина.
Одна из схем хищений связана с конвертацией валюты, сообщили в ГУЭБиПК МВД РФ. В 2009-2010 годах в казначействе "Банка Москвы" по поручению Бородина и Акулинина, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка.
"В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке", - сообщает представитель МВД.
Таким образом подозреваемые получили 547 миллионов рублей.
Другая схема реализовывалась мошенниками в период с 2008г. по 2010г. По ней Бородин и Акулинин перечислили с корреспондентского счета Банка Москвы на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра, более 7,8 млрд руб. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета оффшорных фирм обслуживались кипрским банком, отмечается в сообщении ведомства.
Для создания видимости соблюдения условий соглашений о кредитовании, ранее заключенных с иностранными коммерческими фирмами, фигуранты изготовили фиктивные договоры, а также от лица зарубежных компаний организовали частичное погашение задолженности. Фактически из похищенных 7,8 млрд рублей злоумышленники вернули в банк 1,1 млрд в качестве погашения части займа.
Оставшиеся 6,7 млрд рублей похищены подозреваемыми и использованы по своему усмотрению (в основном на покупку акций крупных международных компаний и приобретения недвижимости за рубежом).
В настоящее время Бородин и Акулинин находятся в международном розыске и скрываются за рубежом.
ГУ ЭБ и ПК МВД РФ