ЗАО "Гринфилдбанк" могут лишить лицензии за незаконные финоперации по игорному делу
16.02.2012, 19:14
Сегодня главный офис ЗАО "Гринфилдбанк" и три его дополнительных офиса подверглись обыскам в рамках громкого "игорного дела" в Московской области.
Обыски проведены сотрудниками СК РФ с санкции Басманного районного суда столицы.
По имеемым оперативным данным значительную часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, бизнесмен Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности целому конгломирату прокуроров Подмосковья и работников аппарата областной прокуратуры.
Причем по требованию прокуроров "мзда" передавались прокурорским оборотням исключительно в американской валюте. А обмен рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк", сообщили в СК РФ.
Как заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, - "Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным".
В СКР отметили, что подобные финансовые нарушения являются основанием для отзыва лицензии у банка.
В ближайшее время СКР намерен ходатайствовать перед ЦБ РФ о лишении банка лицензии на ведение банковской деятельности.
По итогам 2011 года ЗАО "Гринфилдбанк" занимает 472-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100".
Напомним, что по данным ФСБ и СК РФ, сообщество высокопоставленных сотрудников прокуратуры Московской области "крышевали" бизнес И. Назарова - сеть нелегальных игорных заведений в 15 городах Московской области.