Задержаны два фигуранта по делу о хищении двух миллиардов из ФНС РФ
07.04.2011, 10:32
Директор ООО "ЭС-Контрактстрой" Роман Темкин и финансовый директор этой фирмы Елена Бевза задержаны сотрудниками правоохранительных органов по делу о попытке хищения этой фирмой 1,87 миллиарда рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает Лента.ру.
О расследовании уголовного дела о мошенничестве с возвратом НДС стало известно 6 апреля 2011 года после обысков в управлении ФНС по Москве и в 28-й налоговой инспекции столицы.
Напомним, что следственные мероприятия проводились и дома у заместителя руководителя управления ФНС по Москве Ольги Черничук. Черничук курирует в ФНС вопросы возмещения налога на добавленную стоимость.
Летом 2010 года руководителем ФНС РФ Михаилом Мишустиным была проведена грандиозная кадровая чистка руководителей ряда московских налоговых инспекций и руководящего состава управления службы по городу Москве. Нет ничего необычного в том, что новый руководитель налогового ведомства доверил ключевые посты тем, кому он может доверять, особенно, если эта замена преследовала благие и государственно угодные цели.
Замена команды в ФНС началась с назначения Светланы Андрющенко заместителем Мишустина — руководителем контрольного блока, Игоря Шевченко — начальником управления кадров, а Ольги Черничук — заместителем руководителя УФНС по г.Москве.
Имея прямой доступ к руководителю ФНС России, минуя своего непосредственного руководителя — начальника УФНС г.Москвы Людмилы Воробьевой — Ольга Черничук подобрала на должности ключевых московский налоговых инспекций близких ей лиц.
Отметим, что дело ООО "ЭС-Контрактстрой" связано с отношениями этой фирмы с компанией "Выборгская целлюлоза", которая заключила контракт на оборудование завода по производству целлюлозы. "ЭС-Контрактстрой" заверил налоговые органы, что выполняет работы по модернизации оборудования для производства бумаги и спрессованых древесных гранул - пелет, сообщает Лента.ру. со ссылкой на "КоммерсантЪ"
Сотрудники инспекции номер 28 утверждают, что получили от Ольги Черничук указание "серьезно" отнестись к "ЭС-Контрактстрой" , так как работы, выполняемые этой фирмой, якобы находились на контроле президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина.
По словам бывшего начальника 28-й инспекции ФНС Ольги Степановой, в документах на возмещение налогов были найдены нарушения. В инспекции началась проверка работ "ЭС-Контрактстроя". Когда Черничук доложили о проверке, она стала угрожать сотрудникам инспекции и, в частности, заявляла, что им "мало не покажется", и угрожала возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Впоследствии Степанова и двое инспекторов уволились из налоговых органов.