США потребовали от Кипра избавиться от российских счетов

По данным кипрских источников, в мае на Кипр прибыла расширенная команда Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного за координацию и практическое применение американских санкций. Американцы собрали в кипрском ЦБ глав всех банков и «потребовали в ультимативной форме избавиться от сомнительных российских счетов». 

Настроенные решительно представители Минфина США пригрозили местным банкирам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не последуют рекомендациям OFAC. После чего кипрские банкиры начали массовые проверки и фактическое закрытие сомнительных счетов клиентов из РФ. К примеру крупнейший и любимый у российских толстосумов Bank of Cyprus, принудительно закрывает счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank - кипрскую дочку ВТБ, в которой второй госбанк РФ владеет долей в 46%. 

Помимо этого кипрские банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета - подтверждение источника дохода, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес с описанием сути самого бизнеса. Ранее ничего подобного не было, кипрским банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги. 

Один из источников утверждает, что «это только начало», а «россиян по всему миру уже безапелляционно зажимают». 

Напомним, в феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании российских денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через второй по размеру банк в стране - ABLV - шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей, а также сомнительным капиталом из стран бывшего СССР. 

Минфин США пригрозил ввести против ABLV санкции, перекрывающие доступ к операциям в долларах и спровоцировал бегство вкладчиков. Из ABLV вывели 600 млн евро, из Norvik Bank, также связанного с российским капиталом, - не менее 43 млн. Спустя несколько недель ЕЦБ принял решение о ликвидации ABLV. 

«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать - они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», - говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. 

Вслед за Латвией «прачечную» по отмыванию российских денег решили закрыть власти Эстонии. По оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 годы банки участвовали в подозрительных переводах денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более 13 млрд долларов, объявил на прошлой неделе глава подразделения финансовой разведки полиции Мадис Рейманд. 

По данным источников Bloomberg, Латвия и Эстония рассматривают возможность конфискации активов подозрительных клиентов и запрета на использование подставных компаний.