В БТА прошли обыски по «Делу»

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета при МВД России, вчера сотрудники комитета и ДЭБ МВД России провели обыски в офисах БТА банка и лизинговой компании «Дело», а также в некоторых других, связанных с ними структурах. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 31 августа по факту хищения 70 млн долл. бывшими сотрудниками казахского банка БТА.

Милиционеры выяснили, что руководители лизинговой компании «Дело» и бывшие руководители банка БТА, используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные банком с офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, похитили из банка более 70 млн долл. Обыскав офисы БТА банка и лизинговой компании «Дело», милиционеры изъяли документы, которые пока изучаются.

Пресс-служба БТА банка подтвердила, что обыски проводились в трех офисах, отметив, что следственные мероприятия велись в отношении одного из клиентов банка.

В феврале банк БТА был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния «Самрук-Казына», который стал собственником 78% акций банка. После этого председатель совета директоров банка Мухтар Аблязов и его первый заместитель были уволены и эмигрировали в Великобританию. В марте в отношении Мухтара Аблязова и 13 его сообщников Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по обвинению в создании офшорных компаний и отмывании незаконно полученных денежных средств путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Сам г-н Аблязов заявлял, что стал жертвой рейдерского захвата.

Сергей Лаврентьев

Источник: http://advisers.ru