Дело "Арбат Престижа" повторно направлено в Генпрокуратуру

Главное управление при МВД по ЦФО повторно направило для утверждения в Генпрокуратуру уголовное дело об уклонении от уплаты налогов владельцем парфюмерно-торговой компании «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым и его предполагаемым сообщником, финансовым консультантом Сергеем Шнайдером (он же Семен Могилевич), - сообщает «Коммерсантъ».

По словам официального представителя ГУ МВД по ЦФО Анжелы Кастуевой, несущественные недостатки в обвинительном заключении устранены и этот документ в новой редакции направлен в ГУ Генпрокуратуры по ЦФО для утверждения и последующей передачи в Тушинский райсуд. Эта процедура не должна занять много времени, поскольку суть документа осталась прежней: Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер обвиняются в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере в составе организованной группы (ст. 199 ч. 2 УК РФ). Следствие внесло в обвинительное заключение в основном коррективы технического характера, сверив, например, сделанные в этом документе ссылки на тома уголовного дела и номера страниц, а также исключило из обвинения один из шести коммерческих договоров «Арбат Престижа», с которых, по версии следствия, не были уплачены налоги

Напомним, Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер были задержаны оперативниками ГУ МВД по ЦФО 23 января 2008 г. На тот момент «Арбат Престиж» считался крупнейшей парфюмерно-косметической сетью в России (оборот в 2007 г. — $471,5 млн., объединяла 95 магазинов в России и на Украине). 24 января суд санкционировал арест обоих задержанных. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации"). По версии следствия, в период с января 2005 г. по декабрь 2006 г. обвиняемые, используя подставные фирмы, укрыли от уплаты налогов компанией 49,511 млн. руб. В материалах уголовного дела фигурируют три фирмы-поставщика парфюмерной сети — "Магнолия", "Алкион" и "Оригинал". Именно они, по версии следствия, были созданы участниками преступной группы специально для уклонения от уплаты налогов. В схеме, считают следователи, была задействована и бывшая супруга г-на Шнайдера Ольга Шнайдер (сейчас она скрывается), оказывавшая по договору юридические услуги ОАО "Арбат Престиж". Во время обыска в офисе одной из столичных консалтинговых фирм, занимавшихся оформлением учредительных документов трех ООО — "Оригинал", "Магнолия" и "Алкион", следователи изъяли документацию, а также электронные базы данных, в которых якобы содержалось описание схем ухода от налогов. Кроме того, были изъяты бланки договоров об оказании этой консалтинговой фирмой неких консультативных услуг "Арбат Престижу". Кроме того, по данным "Ъ", в деле имеется распечатка телефонных переговоров между господами Некрасовым и Шнайдером в 2007 г., которая, по мнению обвинения, подтверждает, что схема уклонения от уплаты от налогов была разработана приятелями совместно.

Все это и легло в основу предъявленного ранее господам Некрасову и Шнайдеру обвинения. Позже, в середине июля 2009 г. следствие прекратило один из шести эпизодов обвинения Некрасова и Шнайдера. Сергей Шнайдер в итоговой редакции обвинительного заключения был назван пособником в совершении преступления. В июляу Тушинский райсуд Москвы прекратил рассмотрение этого дела, обнаружив в нем ошибки, и вернул его следствию на доработку.

Обвиняемые своей вины не признают. Адвокат Сергея Шнайдера Александр Погонченков ранее не раз отмечал, что, по его мнению, все обвинения в адрес его подзащитного строятся исключительно на предположениях и домыслах следствия. Адвокат также подчеркивал, что к компании "Арбат Престиж" Сергей Шнайдер никакого отношения не имел, а с владельцем компании Владимиром Некрасовым его связало общее увлечение — коллекционирование картин.

После ареста Владимира Некрасова, у компании "Арбат Престиж" начались неприятности. К ней были предъявлены в судах более сотни исков. В результате в начале 2009 г. закрылся последний магазин этой парфюмерной сети, а в настоящее время компания проходит процедуру банкротства.

В СИЗО Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер провели полтора года, после чего в конце июля 2009 г. были выпущены под подписку о невыезде. Защита обвиняемых утверждает, что они будут активно участвовать в новом процессе, собираясь доказать свою невиновность.

Источник: http://advisers.ru